แจ้งอนุมัติการออกตั๋วเงิน/รายละเอียดวาระ AGM

ย้อนกลับ24 มีนาคม 2553

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2553 ของ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553 ระหว่างเวลา 16.05-17.30 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. ได้มีมติดังนี้

  1. อนุมัติรายชื่อกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อกรรมการ ที่จะเสนอชื่อดังนี้

    1) นายชัชวาล พรรณลาภ เพื่อดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ
    2) นายพรวุฒิ สารสิน เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
    3) นายพันธ์พร ทัพพะรังสี เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    4) นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการ

  2. อนุมัติการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และ/หรือ นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษัทสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีดังนี้

    - เฉพาะของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,060,000 บาท (ปี 2552 เป็นเงิน 1,770,000 บาท)
    - ของบริษัทในเครือ รวมเป็นเงิน 3,640,000 บาท (ปี 2552 เป็นเงิน 3,715,000 บาท)

    ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ สำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

  3. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเพื่อเสนอเข้าเป็นวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 นี้มีจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนปีก่อน ดังนี้

    1.ประธานกรรมการ เดือนละ 50,000 บาท (เดิม 50,000 บาท)
    2.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 45,000 บาท (เดิม 45,000 บาท)
    3.กรรมการ เดือนละ 35,000 บาท/ท่าน (เดิม 35,000 บาท)

    หากกรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่งที่ได้รับสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

  4. อนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการเพื่อเสนอเข้าเป็นวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,869 ล้านบาท โดยความเห็นชอบของคณะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่าน รวมเป็นเงินไม่เกิน 3.80 ล้านบาท

  5. อนุมัติการควบรวมกิจการของบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 6 บริษัท เพื่อให้การจัดการของบริษัทเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย บริษัทย่อยที่จะทำการควบรวมได้แก่ 1) บจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง 2) บจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ 3) บจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) 4) บจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) 5) บจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) และ 6) บจ.ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อรวมเข้าเป็นบริษัทเดียวกัน ซึ่งหลังจากการควบรวมนี้แล้ว จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงในผลการดำเนินการของบริษัทแต่อย่างใด

  6. อนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มีระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตั๋วเงินดังกล่าว และให้มีมติยกเลิกวงเงินออกและ เสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นจำนวน 2,000 ล้านบาท (แบบ shelf filing) ภายใต้ประกาศฉบับเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายพิเชษฐ วิภวศุภกร)
กรรมการผู้อำนวยการ

Attachments

  • 2010-03-24_AP01_TH.pdf (Size: 45,489 bytes)