แจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการ และแก้ไขราคาใช้สิทธิ ESOP

ย้อนกลับ26 มีนาคม 2552

วันที่ 25 มีนาคม 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4 /2552 ของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งของนายศิริพงษ์ สมบัติศิริ จากเดิมดำรง ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ทำให้จำนวนกรรมการตรวจสอบของบริษัทคงเหลือ 3 ท่าน ดังนี้

- คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- คุณนนท์จิตร ตุลยานนท์ กรรมการตรวจสอบ
- คุณโกศล สุริยาพร กรรมการตรวจสอบ

2. มีมติเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยยกเลิกคณะกรรมการชุด เดิม และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่ เป็นดังนี้

- คุณชอ สิงหเสนี ประธานคณะอนุกรรมการฯ
- คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน อนุกรรมการ
- คุณพิเชษฐ วิภวศุภกร อนุกรรมการ
- คุณนนท์จิตร ตุลยานนท์ อนุกรรมการ
- คุณโกศล สุริยาพร อนุกรรมการ

3. มีมติให้แก้ไขรายละเอียดในโครงการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัท ให้แก่พนักงานของบริษัท หรือ บริษัทย่อย ในเรื่องราคาการใช้สิทธิ จากเดิม

"ราคาใช้สิทธิ :
เท่ากับราคาตลาดของหุ้นปิดเฉลี่ย 60 วันทำการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552" เป็น

"ราคาใช้สิทธิ :
เท่ากับ 3 บาท หรือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 แล้วแต่ว่าราคาใดสูงกว่า"

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Attachments

  • 2009-03-26_ap001T.pdf (Size: 53,399 bytes)