แจ้งค่าตอบแทนกรรมการ และค่าสอบบัญชี ปี 2552

ย้อนกลับ09 มีนาคม 2552

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2552 ของ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2552 ระหว่างเวลา 9.00 น.ถึงเวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.ได้มีมติดังนี้

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ดังนี้

ประธานกรรมการ 50,000 บาท/เดือน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 45,000 บาท/เดือน
กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท/เดือน

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.3 ล้านบาท

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4377 และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 แห่ง บริษัทสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2552 โดยกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี ดังนี้

o เฉพาะของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,770,000 บาท (ปี 2551 เป็นเงิน 1,670,000 บาท)
o ของบริษัทในเครือ รวมเป็นเงิน 3,715,000 บาท (ปี 2551 เป็นเงิน 3,815,000 บาท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัทฯแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายพิเชษฐ วิภวศุภกร)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 2009-03-09_ap001T.pdf (Size: 49,830 bytes)