กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551และการจ่ายปันผล

ย้อนกลับ29 กุมภาพันธ์ 2551

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.โครงการจัดสรรหลักทรัพย์ของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่พนักงานของบริษัท และ บริษัทย่อย (ESOP)

2.แบบรายงานเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2551 ของ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ระหว่างเวลา 11.35 น.ถึงเวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. ได้มีมติดังนี้

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 จำนวน 0.15 บาท/หุ้น โดยกำหนด ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของ บริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ

นายชอ สิงหเสนี

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

นายนนท์จิตร ตุลยานนท์

นายโกศล สุริยาพร

นายจรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ดังนี้

ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท/เดือน

กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน

และขออนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับกรรมการทุกท่าน คนละ 140,000 บาท

- เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2551 โดยมีค่าตอบแทน 1,670,000 บาท ต่อปี (ค่าสอบบัญชีปี 2550 เป็นเงิน 1,290,000 บาท)

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 82,050,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,343,150,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,425,200,000 บาท แบ่งออกเป็น 2,425,200,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 82,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด ทะเบียน

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท(ESOP-W2) จำนวน 77,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่บริษัทถือ หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น โดยมีรายละเอียดโครงการเสนอ ขายหลักทรัพย์แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ตามเอกสารแนบ

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 82,050,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

1. จำนวน 50,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่พนักงานของ บริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ที่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ใน หนังสือชี้ชวน

2. จำนวน 5,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อย กว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

3. จำนวน 77,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่พนักงานของ บริษัท และบริษัทย่อย

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือ เนื่องจากไม่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทอาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรรวมถึงการพิจารณากำหนด "ราคาตลาด" ตามที่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้องจะกำหนด

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) หรือ เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น ประเภทด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ โดยเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น อายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่ เห็นสมควร

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และ/หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ หุ้นกู้ ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอำนาจแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ที่ปรึกษา ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ผู้จัดจําหน่าย เป็นต้น รวมทั้ง การตกลงสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟเฟิลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 2 ถนน วิทยุ กทม 10330 โดยมีวาระดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ซึ่งได้ประชุมไป เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

2. พิจารณาผลการดำเนินงานปี 2550 และพิจารณาอนุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

3. พิจารณา จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550

4. พิจารณากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

7. พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการ

8. พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

9. พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

10. พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และ รองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

11. พิจารณาการออก และเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

12. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- มีมติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการ ประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2551

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 20080229_apT1.pdf (Size: 54,996 bytes)