แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2550

ย้อนกลับ30 เมษายน 2550

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2550

เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ระหว่างเวลา 10.45 น. ถึง 12.00 น. ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟเฟิลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 2 ถนนวิทยุ 10330 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ซึ่งได้ประชุมไป เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2549 โดยมีผู้เห็นด้วย 1,584,145,130 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง และงดออกเสียง 30,719,500 เสียง จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 1,614,864,630 เสียง

2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 และอนุมัติ งบดุลและบัญชี กำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โดยมีผู้เห็น ด้วย 1,584.145,130 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง และงดออกเสียง 30,719,500 เสียง จาก จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 1,614,864,630 เสียง

3. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการงวด มกราคม-ธันวาคม 2549 ใน อัตราหุ้นละ 0.23 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 และกำหนดปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. และจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฏหมาย เป็นเงิน 40.06 ล้านบาท โดยมีผู้เห็นด้วย 1,584,145,130 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง และงดออกเสียง 30,719,500 เสียง จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 1,614,864,630 เสียง

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1.) นายชัชวาล พรรณลาภ โดยมีผู้เห็นด้วย 1,584,145,130 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง และงดออกเสียง 30,719,500 เสียง จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ทั้งสิ้น 1,614,864,630 เสียง

2.) ดร. นริศ ชัยสูตร โดยมีผู้เห็นด้วย 1,584,145,130 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียงและงดออกเสียง 30,719,500 เสียง จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้ง สิ้น 1,614,864,630 เสียง

3.) นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ โดยมีผู้เห็นด้วย 1,584,145,130 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง และงดออกเสียง 30,719,500 เสียง จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้ง สิ้น 1,614,864,630 เสียง

และ 4.) นายพงส์ สารสิน โดยมีผู้เห็น 1,569,550,330 เสียง ไม่เห็นด้วย 11,804,000 เสียง และงดออกเสียง 33,510,300 เสียง จากจำนวนผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมทั้งสิ้น 1,614,864,630 เสียง

5. พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4434 เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2550 โดยมีค่าตอบแทน 1,290,000 บาท ต่อปี โดยมี ผู้เห็นด้วย 1,584,140,130 เสียง ไม่เห็นด้วย 5,000 เสียง และงดออกเสียง 30,719,500 เสียง จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 1,614,864,630 เสียง

6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 ดังนี้

1. ประธานกรรมการ เดือนละ 30,000 บาท
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดือนละ 25,000 บาท
3.กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท/ท่าน

กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิได้ค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว (ในกรณีที่ควบตำแหน่ง) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/มาจากบริษัทในเครือไม่ได้รับผลตอบแทนนี้

โดยมีผู้เห็นด้วย 1,584,145,130 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง และงดออกเสียง 30,719,500 เสียง จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 1,614,864,630 เสียง

7. พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับกรรมการทุกท่าน คนละ 200,000 บาท โดยมีผู้เห็นด้วย 760,767,820 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,841,000 เสียง และงดออกเสียง 30,749,500 เสียง จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง ทั้งสิ้น 793,358,320 เสียง

8. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ เรียกชำระที่สำรองไว้ เพื่อใช้สิทธิของ Warrant จำนวน 157,341 หุ้น (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ด พันสามร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ( หนึ่งบาท ) ที่เหลือจากการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท(AP-W1) ซึ่งได้ครบ กำหนดไปแล้ว ดังนี้

เดิม จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายแก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (AP-W1) ที่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และในกรณีที่มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือไม่มีการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือ ต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กจ.12/2543 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรร รวมถึงพิจารณากำหนด ? ราคาตลาด ? ตามที่ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องจะกำหนด (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548)

ใหม่ จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายแก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W1) ที่จะมีการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และในกรณีที่มีหุ้นเหลือ เนื่องจากไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ กจ.12/2543 โดย มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลา การเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร รวมถึงพิจารณา กำหนด ? ราคาตลาด ? ตามที่ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องจะกำหนด โดย มีผู้เห็นด้วย 1.277,242,130 เสียง ไม่เห็นด้วย 10,035,700 เสียง และงดออกเสียง 59,904,400 เสียง จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง ทั้งสิ้น 1,347,182,230 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

 

(นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ)
ผู้อำนวยการอาวุโส