เพิ่มวาระการประชุม AGM และสำรองหุ้นสามัญสำหรับ ESOP-W1

ย้อนกลับ15 มีนาคม 2550

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2550 ของ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2550 ระหว่างเวลา 15.30 น.ถึงเวลา 16.00 น. ณ ห้อง ประชุม เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กทม. ได้มีมติดังนี้

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้า เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ

นายพงส์ สารสิน
นายชัชวาล พรรณลาภ
ดร. นริศ ชัยสูตร
นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์

- นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วน ที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 157,341 หุ้น ( หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ( หนึ่งบาท ) ที่เหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท(AP-W1) ซึ่งได้ครบกำหนดแล้ว โดยให้ เปลี่ยนแปลงการจัดสรรดังนี้

เดิม จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือ หุ้นเดิมของบริษัท (AP-W1) ที่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และใน กรณีที่มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือไม่มีการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่าง คราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ กจ.12/2543 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคา เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่นวข้องกับการจัดสรร รวมถึงพิจารณากำหนด ? ราคาตลาด ? ตามที่ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องจะ กำหนด (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548)

ใหม่ จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายแก่ กรรมการของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ( ESOP-W1) ที่จะมีการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และในกรณีที่มีหุ้นเหลือ เนื่องจากไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่กจ.12/2543 โดย มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลา การเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่นวข้องกับการจัดสรร รวมถึงพิจารณา กำหนด ? ราคาตลาด ? ตามที่ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องจะกำหนด

- กำหนดวาระการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟเฟิลส์ อิน เตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 2 ถนนวิทยุ กทม 10330 โดยมีวาระดังนี้

1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ซึ่งได้ ประชุมไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549

2.พิจารณาผลการดำเนินงานปี 2549 และพิจารณาอนุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

3.พิจารณา จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549 และพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็น ทุนสำรองตามกฎหมาย

4.พิจารณากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

5.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

6.พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

7.พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการ

8.พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้เรียก ชำระที่สำรองไว้เพื่อใช้สิทธิของ Warrant

9.เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการผู้จัดการ