กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญประจำปี 2550 (เพิ่มเติม)

ย้อนกลับ01 มีนาคม 2550

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2550

เรื่อง กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญประจำปี.2550 (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2550 ของ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ได้มีมติกำหนดวันและวาระการประชุม สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟเฟิลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 2 ถนนวิทยุ กทม 10330 โดยมีวาระดังนี้

1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ซึ่งได้ ประชุมไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549

2.พิจารณาผลการดำเนินงานปี 2549 และพิจารณาอนุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

3.พิจารณา จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549

4.พิจารณากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

5.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

6.พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

7.เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการผู้จัดการ