จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2550

ย้อนกลับ01 มีนาคม 2550

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2550 ของ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ระหว่างเวลา 15.25 น.ถึงเวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. ได้มีมติดังนี้

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 จำนวน 0.23 บาท/หุ้น โดย กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2550

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 ดังนี้

ประธานกรรมการ 30,000 บาท/เดือน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/เดือน
กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน
และขออนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับกรรมการทุกท่าน คนละ 200,000 บาท

- เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานา นุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3734 เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2550 โดยมีค่าตอบแทน 1,290,000 บาท ต่อปี

- กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟเฟิลส์ อินเต อร์เนชั่นแนล เลขที่ 2 ถนนวิทยุ กทม 10330

- มีมติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปี 2550

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการผู้จัดการ