แจ้งมติที่ประชุมใหญ่ประจำปีผู้ถือหุ้น 2549

ย้อนกลับ24 เมษายน 2549

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2549
         
          เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2549
         
          เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
         
          ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพ
          เพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549
          ระหว่างเวลา  10.35 น.ถึง 11.55 น.  ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟเฟิลส์
          อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 2 ถนนวิทยุ  10330 ดังนี้
         
          1.รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ซึ่งได้
          ประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2548
          2.พิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ.
          2548 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
          3.พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการงวด มกราคม-ธันวาคม
          2548 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท  โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2549
          และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่
          วันที่ 2 พฤษภาคม 2549 เวลา 12.00 น. และจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรอง
          ตามกฏหมายร้อยละ 5 เป็นเงิน 38.3 ล้านบาท
          4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
          โดยให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเช่นเดิม ดังนี้
          1.) นายอนุพงษ์  อัศวโภคิน
          2.) นายพิเชษฐ  วิภวศุภกร
          3.) นายชัยรัตน์  ธรรมพีร
          และ  4.) นายวิลาศ  ปิลกศิริ
          5.พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยนายรุทร
          เชาวนะกวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้
          สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชี
          รับอนุญาตเลขที่ 3459 เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2549 โดยมีค่าตอบแทน 1,130,000
          บาทต่อปี
          6.พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549 ดังนี้
          1.ประธานกรรมการ (ไม่ใช่ผู้บริหาร)      เดือนละ      30,000 บาท
          2.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      เดือนละ      25,000 บาท
          3.กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ      เดือนละ      20,000 บาท/ท่าน
          กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิได้ค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว (ในกรณีที่ควบ
          ตำแหน่ง)
          กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/มาจากบริษัทในเครือไม่ได้รับผลตอบแทนนี้
          7.พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับกรรมการทุกท่าน ท่านละ 125,000
          บาท
          8.พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,100 ล้านบาท หรือ
          เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น ประเภทด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
          และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน หรือหุ้นกู้ประเภท
          ใดๆ เป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น อายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี
          เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อ
          ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้
          ลงทุนประเภทสถาบัน หรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
          โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน คราวเดียวหรือหลายคราว
          ได้ตามที่เห็นสมควร
         
          ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ให้
          มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน
          จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิของบริษัทใน
          การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) และ/หรือ สิทธิในการซื้อหุ้นกู้คืน
          ในตลาดรอง สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Put
          Option) วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาวการณ์จะ
          เอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ
          /หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการ
          จำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงสัญญา และ/
          หรือ เอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม และ/หรือ ให้ข้อมูล และ/หรือ
          เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ และ/หรือ ยื่นคำขอต่างๆ รวมทั้งการนำหุ้นกู้ดัง
          กล่าวไปจดทะเบียนกับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing
          Center) หรือตลาดรองอื่นๆ ได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และราย
          ละเอียดที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดัง
          กล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
         
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ
         
          ขอแสดงความนับถือ
         
          บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
         
         
          นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
          กรรมการผู้จัดการ