วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2549
เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพ
เพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549
ระหว่างเวลา 10.35 น.ถึง 11.55 น. ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟเฟิลส์
อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 2 ถนนวิทยุ 10330 ดังนี้
1.รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ซึ่งได้
ประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2548
2.พิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ.
2548 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
3.พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการงวด มกราคม-ธันวาคม
2548 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2549
และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่
วันที่ 2 พฤษภาคม 2549 เวลา 12.00 น. และจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรอง
ตามกฏหมายร้อยละ 5 เป็นเงิน 38.3 ล้านบาท
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
โดยให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเช่นเดิม ดังนี้
1.) นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน
2.) นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
3.) นายชัยรัตน์ ธรรมพีร
และ 4.) นายวิลาศ ปิลกศิริ
5.พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยนายรุทร
เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้
สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3459 เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2549 โดยมีค่าตอบแทน 1,130,000
บาทต่อปี
6.พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549 ดังนี้
1.ประธานกรรมการ (ไม่ใช่ผู้บริหาร) เดือนละ 30,000 บาท
2.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 25,000 บาท
3.กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท/ท่าน
กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิได้ค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว (ในกรณีที่ควบ
ตำแหน่ง)
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/มาจากบริษัทในเครือไม่ได้รับผลตอบแทนนี้
7.พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับกรรมการทุกท่าน ท่านละ 125,000
บาท
8.พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,100 ล้านบาท หรือ
เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น ประเภทด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน หรือหุ้นกู้ประเภท
ใดๆ เป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น อายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี
เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน หรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน คราวเดียวหรือหลายคราว
ได้ตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ให้
มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน
จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิของบริษัทใน
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) และ/หรือ สิทธิในการซื้อหุ้นกู้คืน
ในตลาดรอง สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Put
Option) วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาวการณ์จะ
เอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ
/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการ
จำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงสัญญา และ/
หรือ เอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม และ/หรือ ให้ข้อมูล และ/หรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ และ/หรือ ยื่นคำขอต่างๆ รวมทั้งการนำหุ้นกู้ดัง
กล่าวไปจดทะเบียนกับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing
Center) หรือตลาดรองอื่นๆ ได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และราย
ละเอียดที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดัง
กล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการผู้จัดการ